Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в Таллинне было найдено тело бывшего главы эстонского филиала банка Danske Айвара Рехе. Труп был обнаружен в его собственном саду и все указывает на самоубийство. Также полиция обнаружила следы проникновения постороннего через зеленую ограду.
В 2008-2015 годах Рехе руководил эстонским филиалом Danske Bank, через который было отмыто несколько сотен миллиардов долларов, в том числе принадлежащих семье Владимира Путина.
В ноябре 2017 года в Эстонии было возбуждено уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske. Госпрокуратура подтвердила, что в отношении Айвара Рехе дело не возбуждалось и что он не связан со следственными действиями в отношении банка.
Кроме эстонского филиала банка Danske, крупные денежные потоки проходили и через Литву, как выяснила датская газета Berlingske. «Похоже, отмывание денег через банк Danske было более масштабным и систематичным, чем мы ранее предполагали. Тут встает вопрос о количестве денег, прошедших через банковские счета», - сказал эксперт по регуляциям в сфере борьбы с отмыванием денег фирмы юридического консалтинга Revisorjura Якоб Деденрот Бернхофт.
За разоблачением схем по отмыванию денег из России через европейские банки стоит выходец из США, ныне живущий в Великобритании предприниматель Билл Браудер, которого без преувеличения можно назвать главным врагом кремлевского режима.
А издание Bloomberg News написало, что остановить масштабное отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank помог Deutsche Bank. Знакомый с темой источник сообщил Bloomberg, что Deutsche Bank приступил к ограничению прошедших через эстонский филиал Danske сделок в долларах в 2014 году и что год спустя обслуживание филиала полностью прекратилось. За этим решением последовало резкое снижение денежных потоков, связанных с нерезидентами.
По сообщениям СМИ, клиентами отделения для нерезидентов, которое приносило банку большую прибыль, были в том числе семья Путина и российская спецслужба ФСБ. Прокурор Таллинна Марек Вахинг сообщил газете Berlingske, что в деле орудовали профессиональные кукловоды: "В этой машине по отмыванию доходов деньги беспорядочно переводятся туда-сюда с помощью большого количества компаний, юридических лиц и сложных структур", - пишет издание Frankfurter Rundschau.
Посредством Danske банка были отмыты и деньги бывшего президента Украины Януковича. Общественное телерадиовещание Швеции ( SVT ) разоблачило, что бывший президент Украины Виктор Янукович использовал Swedbank для перевода 3,7 миллиона евро. Речь идет о сумме, которая связана с предъявленным Януковичу обвинением в получении взяток. Имеющиеся в распоряжении SVT документы доказывают, что, начиная с 2017 года, Swedbank знал о происхождении денег.
SVT опубликовал рассказ о том, как через счета в Swedbank прошли 5,8 миллиарда долларов сомнительного происхождения. Если до сих пор неясно, кто стоял за конкретными платежами и банковскими счетами, то теперь шведские журналисты заявили, что Swedbank использовал для перемещения имущества и бывший президент Украины Виктор Янукович, которые делал это в 2011 году через литовское крыло банка, используя расчетные счета фирмы Vega Holding Limited.
SVT получил доступ к части следственных документов, из которых стали известны многочисленные фирмы, которые используются в отмывании денег Януковича. Одной из этих фирм и была Vega Holding Limited. Это в свою очередь доказывают и просочившиеся в СМИ данные о сделках между Danske и Swedbank. Кроме того, чиновник киевского правительства подтвердил SVT, что Vega Holding Limited действительно было предприятием, которым пользовался Янукович.
На вопрос, знает ли Swedbank, что через банк перемещались деньги Януковича, Родау ответил, что не знает, но даже если бы такая информация имелась, он не стал бы ее комментировать из-за тайны банковского вклада. Но имеющиеся в распоряжении SVT документы показывают, что банк знал о Януковиче с 2017 года, поскольку официальные власти Украины направили запрос о конкретных расчетных счетах. Это произошло за два года до того, как исполнительный директор банка Биргитте Боннесен официально сообщила, что у Swedbank нет никакой связи с подозрением в отмывании денег.
«Я думаю, что тогда Биргитте Боннесен главным образом говорила о тех именах, которые крутились вокруг банка Danske, и бизнес-модели Danske в целом», - сказал в оправдание Франк Родау.